Tarih: 01.10.2025
Sayı: 2025-msk/06
Konu: MASAK Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi Güncellendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 11.09.2025 tarihli duyurusunda, ükümlülerin şüpheli işlem bildirimlerini rehberlerde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde güvenli, hızlı ve etkin bir biçimde iletebilmelerini sağlamak amacıyla, sektörel riskler ve güncellenmiş Ulusal Risk Değerlendirmesi (2025) sonuçları dikkate alınarak yeni rehberler hazırlanmış, mevcut bazı rehberler ise güncellenmiş olduğu açıklanmıştır.
Güncellenen Şüpheli İşlem Bildirim Rehberleri;
-Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
-Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile Kargo Şirketleri
-Sermaye Piyasası Aracı Kurumları
-Sigorta ve Emeklilik Şirketleri
-Yetkili Müesseseler
İlk Kez Yayımlanan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberleri;
-Bankalar Dışında Banka Kartı veya Kredi Kartı Düzenleme Yetkisini Haiz Kuruluşlar
-Portföy Yönetim Şirketleri
-Reasürans Şirketleri
-Sermaye piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Takas ve Saklama Hizmeti Veren Kuruluşlar
-Varlık Yönetim Şirketleri
-Tasarruf Finansman Şirketleri
-Cumhuriyet Altın Sikkeleri ile Cumhuriyet Ziynet Altınlarını Basma Faaliyeti ile Sınırlı Olmak Üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
-Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına İlişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi
Rehberlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://masak.hmb.gov.tr/sektorel-sib-rehberleri
Saygılarımızla.
